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沈阳金铠建筑科技股份有限公司2019年临时股东大会通知添加时间:2019-09-04
沈阳金铠建筑科技股份有限公司
2019年临时股东大会通知


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次:本次会议为2019年第一次临时股东大会。
(二)召集人:本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间:
开始时间:2019年9月19日8时30分;
结束时间:2019年9月19日9时30分
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.截至2019年9月16日持有本公司股权的公司全体股东或委托代理人。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:沈阳金铠建筑科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改公司章程的议案》;(二)审议《关于公司董事及高级管理人员变动的议案》;(三)审议《关于公司监事变动的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2019年9月20日8时30分至9时00分
登记地点:沈阳市浑南区桃仙镇宁路村379号
沈阳金铠建筑科技股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:
联系地址:沈阳市浑南区桃仙镇宁路村379号  
联系电话:13940002408
联系人:张英昕
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开10日前提交。


沈阳金铠建筑科技股份有限公司
董事会
2019年9月4日